দক্ষিণ কোরিয়ায় আপবিট ফেসেস সাসপেনশন

রিপোর্ট অনুযায়ী, আপবিট, দক্ষিণ কোরিয়ার বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ, আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট (FIU) অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) আইন ভঙ্গ করার অভিযোগে জরিমানা করেছে, অর্থাৎ আপনার-কাস্টমার (KYC) মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছে। মান Maeil কর্পোরেট সংবাদপত্রের মতে, শাস্তিটি 9 জানুয়ারী প্রকাশিত হয়েছিল এবং অতিরিক্ত তদন্ত চালানোর সময় নির্দিষ্ট কর্পোরেট কার্যক্রম স্থগিত করার জন্য আপবিটকে আহ্বান জানিয়েছে।

হাইলাইট সম্মতি লঙ্ঘন

FIU, যা দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধান আর্থিক নিয়ন্ত্রকের অধীনে কাজ করে, আপবিটের অগাস্ট 2024 এর ব্যবসায়িক লাইসেন্স পুনর্নবীকরণের আবেদনের সাথে সম্পর্কিত একটি অন-সাইট তদন্ত পরিচালনা করে এবং প্রায় 700,000 সম্ভাব্য KYC লঙ্ঘন আবিষ্কার করেছে। রিপোর্টিং এবং নির্দিষ্ট আর্থিক তথ্য ব্যবহারের আইন অনুযায়ী, লঙ্ঘনের ফলে প্রতিটি লঙ্ঘনের জন্য ₩100 মিলিয়ন ($68,596) পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

দক্ষিণ কোরিয়ার নাগরিকদের পরিচয় নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় এক্সচেঞ্জগুলিকে আসল-নাম প্রমাণীকরণ সিস্টেম ব্যবহার করার জন্য অভ্যন্তরীণ প্রবিধান লঙ্ঘন করে বিদেশী ব্যবসায়ীদের পরিষেবা প্রদানের জন্য SEC-এর কাছ থেকেও Upbit সমালোচনার মুখে পড়েছে।

আপবিটের অপারেশনগুলির জন্য প্রভাব

জরিমানা অনুমোদিত হলে, Upbit ছয় মাসের জন্য নতুন ক্লায়েন্টদের অনবোর্ডিং থেকে নিষিদ্ধ হতে পারে, যা দক্ষিণ কোরিয়ার ক্রিপ্টোকারেন্সি সেক্টরে এর 70% মার্কেট শেয়ারের আধিপত্যের উপর একটি বড় প্রভাব ফেলবে। পরের দিন একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রত্যাশিত, এবং এক্সচেঞ্জ 15 জানুয়ারী পর্যন্ত FIU এর কাছে তার অবস্থান জমা দিতে পারে৷

আপবিটের ব্যবসায়িক লাইসেন্স পুনর্নবীকরণের আবেদন এখনও মুলতুবি রয়েছে; এটি অক্টোবর 2024-এ মেয়াদ শেষ হয়। দ্য ব্লকের তথ্য অনুসারে, আপবিট 2024 সালের ডিসেম্বরে তৃতীয় বৃহত্তম কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জ হিসাবে স্থান পায়, যার মাসিক ট্রেডিং ভলিউম $283 বিলিয়ন শীর্ষে, নিয়ন্ত্রক বাধা সত্ত্বেও।

জালিয়াতি এবং অবৈধ আর্থিক কার্যকলাপের সাথে যুক্ত বিপদগুলি কমানোর জন্য, দক্ষিণ কোরিয়ার কর্মকর্তারা ক্রিপ্টোকারেন্সি সেক্টরের উপর তাদের নজরদারি বাড়িয়েছে, AML এবং KYC সম্মতিতে মনোনিবেশ করেছে। আপবিটের উদাহরণটি উল্লেখযোগ্য শিল্প খেলোয়াড়দের মধ্যে সম্মতি নিশ্চিত করতে কঠোর পদক্ষেপগুলিকে দেখায়

উৎস