টমাস ড্যানিয়েলস
ভিয়েতনামের কর্তৃপক্ষ একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি স্কিম উন্মোচন করেছে যা প্রায় $100 মিলিয়নের মধ্যে 400টি ব্যবসা এবং 1.17 টিরও বেশি ব্যক্তিকে কেলেঙ্কারি করেছে। একটি কর্পোরেশনের জেনারেল ডিরেক্টর এবং সাতজন সহযোগী যেটিকে "মিলিয়ন স্মাইলস" হিসাবে ঢিলেঢালাভাবে অনুবাদ করা হয়েছে তারা এই পরিকল্পনার পরিকল্পনা করেছিল বলে অভিযোগ। তারা কোয়ান্টাম ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম (কিউএফএস) মুদ্রা নামে একটি জাল টোকেনে উল্লেখযোগ্য রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভুক্তভোগীদের প্রলুব্ধ করেছিল।
কিউএফএস মুদ্রাটিকে অপরাধীরা সম্পদ এবং ধনসম্পদ দ্বারা সমর্থিত বলে প্রচার করেছিল যা পুরানো পারিবারিক রাজবংশের দ্বারা বহু শতাব্দী ধরে রাখা হয়েছিল। উপরন্তু, তারা জামানত বা সুদের অর্থপ্রদান ছাড়াই প্রকল্পের জন্য নগদ সহায়তা প্রদান করে, বিনিয়োগকারীদের একটি ব্যক্তিগত আর্থিক পরিবেশে অ্যাক্সেসের জন্য প্রলুব্ধ করে।
তদন্ত অনুসারে, এই বিবৃতিগুলি সম্পূর্ণ অসত্য ছিল। পুলিশ কোম্পানির সদর দফতরে অভিযান চালিয়ে কম্পিউটার এবং নথিপত্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ বাজেয়াপ্ত করার পরে প্রতারণার সুযোগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যা প্রকাশ করে যে QFS মুদ্রার কোনো অন্তর্নিহিত সম্পদ ছিল না।
300 জন সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের লক্ষ্যে একটি পরিকল্পিত সেমিনারের আগে কর্তৃপক্ষ প্রতারণা ছড়ানোর প্রচেষ্টা বন্ধ করে দেয়। ব্যবসাগুলি প্রতিটি মুদ্রায় 39 মিলিয়ন ডং ($1,350) পর্যন্ত অবদান রেখেছে, যখন ক্ষতিগ্রস্তরা প্রতিটি 4 থেকে 5 মিলিয়ন ডং (প্রায় $190) বিনিয়োগ করেছে। এর বৈধতা বাড়ানোর জন্য, প্রতারণামূলক স্কিমটি 30 বিলিয়ন ডং ($1.17 মিলিয়ন) পোশ অঞ্চলে বিত্তশালী অফিস ভবনগুলিতে বিনিয়োগ করেছে।
এই ইভেন্টটি ভিয়েতনামের ত্রৈমাসিকের দ্বিতীয় বড় ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত আবক্ষ মূর্তি। পুলিশ অক্টোবরে একটি রোমান্টিক প্রতারণার নেটওয়ার্ক ভেঙে দেয় যা "বাইকনমিনাফট" নামক একটি ভুয়া বিনিয়োগ অ্যাপ ব্যবহার করে শিকারদের প্রতারিত করেছিল। বিটকয়েন জালিয়াতির প্রবণতা বিশ্বব্যাপী ক্রমাগত খারাপ হচ্ছে।
একটি চীনা চালিত কেলেঙ্কারির ফলে জানুয়ারিতে যুক্তরাজ্যের কর্মকর্তারা 61,000 এরও বেশি বিটকয়েন বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। অতি সম্প্রতি, দুই ব্রিটিশ নাগরিকের বিরুদ্ধে প্রতারণামূলক ক্রিপ্টোকারেন্সি স্কিম ব্যবহার করে বিনিয়োগকারীদের £1.5 মিলিয়নের মধ্যে প্রতারণা করার অভিযোগ আনা হয়েছে।
সেপ্টেম্বরের এফবিআই-এর বিশ্লেষণ অনুসারে, 71 সালে ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত জালিয়াতির কারণে বিনিয়োগ স্ক্যামগুলি 2023% ক্ষতির জন্য দায়ী। এই প্রোগ্রামগুলি ক্রমবর্ধমান জটিল হওয়ার কারণে সতর্কতা প্রয়োজন৷ ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগ করার আগে, বিশেষজ্ঞরা লোক এবং কোম্পানিগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা করার পরামর্শ দেন।
