টমাস ড্যানিয়েলস
তিন নাইজেরিয়ান, স্ট্যানলি চিডুবেম আসিয়েগবু, চুকউয়েবুকা মার্টিন এনওয়েকে-ইজে এবং চিবুজো অগাস্টিন ওনিয়াচোনমকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে মার্কিন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) $2.9 মিলিয়ন বিটকয়েন কেলেঙ্কারির মাস্টারমাইন্ডিং সহ। কমপক্ষে 28 জন লোক এই কেলেঙ্কারীর লক্ষ্য ছিল, যারা ভুয়া ওয়েবসাইট, সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট এবং ভয়েস-অল্টারিং সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে বিশ্বস্ত আর্থিক বিশেষজ্ঞ হিসাবে জাহির করেছিল।
অভিযোগ, আসামিরা আমেরিকান সুপরিচিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত পরামর্শদাতা এবং দালাল হওয়ার ভান করেছিল। সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের বিশ্বাস অর্জনের জন্য, তারা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এবং গ্রুপ কথোপকথন ব্যবহার করে, সেইসাথে জাল ক্লায়েন্ট প্রশংসাপত্র দিয়ে ওয়েবসাইটগুলিকে প্রলুব্ধ করে৷
ক্রিপ্টোকারেন্সি তাদের ব্লকচেইন ওয়ালেটে স্থানান্তর করার আগে, স্ক্যামাররা তাদের শিকারকে সম্মানিত এক্সচেঞ্জ থেকে বিটকয়েন কিনতে বলেছিল। অপরাধীরা ভুয়া বিনিয়োগের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে যা পোর্টফোলিওতে স্ফীত পোর্টফোলিও বৃদ্ধি দেখায় যাতে এই বিভ্রম বজায় থাকে যে ক্ষতিগ্রস্তদের বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য লাভ করছে।
নিউ জার্সির ফেডারেল আদালতে মার্কিন সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গ করার জন্য এসইসি অভিযুক্তদের অভিযুক্ত করেছে। নিয়ন্ত্রক সংস্থা কঠোর আর্থিক জরিমানা আরোপ করতে চায় এবং চুরি করা অর্থ সুদের সাথে ফেরত দেওয়ার দাবি জানায়।
অভিযোগের গাম্ভীর্য আরও তুলে ধরার জন্য, নিউ জার্সির মার্কিন অ্যাটর্নি অফিস আসামীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করেছে।
