টমাস ড্যানিয়েলস
ভারতীয় পুলিশ "Datameer" ট্রেডিং অ্যাপের সাথে জড়িত একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি কেলেঙ্কারির তদন্ত শুরু করেছে, যা 10 টিরও বেশি স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে INR 119,000 মিলিয়ন ($700) এর বেশি প্রতারণা করেছে বলে অভিযোগ৷ 2024 সালের এপ্রিলে প্রকাশিত এই স্কিমটি ক্রিপ্টো বিনিয়োগে 50% পর্যন্ত রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দেয়, যা ছোট এবং বড় বিনিয়োগকারীদের মিশ্রিত করে।
সাইবার উইংয়ের প্রধান, পুলিশ সুপার পঙ্কজ কুমার রাসগানিয়ার মতে, ভিকটিমদের সামাজিক মিডিয়া প্রচারণার মাধ্যমে প্রলুব্ধ করা হয়েছিল যা দ্রুত লাভের প্রচার করেছিল। একবার প্রতারণামূলক অ্যাপের মাধ্যমে তহবিল স্থানান্তর করা হলে, এটি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় এবং অপারেটরগুলি অদৃশ্য হয়ে যায় এবং বিনিয়োগকারীদের অন্ধকারে ফেলে দেয়।
ভারতের সীমাবদ্ধ নিয়ন্ত্রক কাঠামো এবং ক্রিপ্টোকারেন্সির উপর ভারী কর থাকা সত্ত্বেও, দেশটি ডিজিটাল সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা দেখতে পাচ্ছে। ভারত Chainalysis' 2024 গ্লোবাল ক্রিপ্টো অ্যাডপশন ইনডেক্সের শীর্ষে রয়েছে, কিন্তু ক্রমবর্ধমান আগ্রহকে পুঁজি করে স্ক্যামগুলির সাথে এই বৃদ্ধি দুর্বলতাগুলিও প্রকাশ করেছে।
কর্তৃপক্ষ সন্দেহ করে যে অপরাধীরা ভারত জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এবং তারা হংকংয়ের সাথে সম্ভাব্য লিঙ্ক উন্মোচন করেছে, চুরি করা তহবিল খুঁজে বের করার প্রচেষ্টাকে জটিল করে তুলেছে। তদন্তকারীরা দেশব্যাপী বিভিন্ন পুলিশ বাহিনীর সাইবার ক্রাইম বিশেষজ্ঞদের সাথে সহযোগিতা করছেন, এবং মামলার বিকাশের সাথে সাথে আরও বিস্তারিত আশা করা হচ্ছে।
এই কেলেঙ্কারীটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সাথে ক্রিপ্টো জালিয়াতির ক্রমবর্ধমান তালিকায় যোগ করে। মার্চ 2024-এ, ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED) "HPZ টোকেন" অ্যাপের সাথে জড়িত অনুরূপ ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত কেলেঙ্কারির জন্য মানি লন্ডারিং বিরোধী আইনের অধীনে চীনা বংশোদ্ভূত ব্যক্তি সহ 299টি সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে, যেমন একজন ডাক্তার জড়িত $35,000 ক্রিপ্টো জালিয়াতি, চীন এবং তাইওয়ান জুড়ে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং ডিজিটাল ওয়ালেটগুলির নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কীভাবে চুরি করা তহবিল লন্ডার করা হয়েছিল তা প্রকাশ করেছে৷
