টমাস ড্যানিয়েলস
ক্রিপ্টোকারেন্সি-সম্পর্কিত সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে, জার্মান কর্তৃপক্ষ ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ eXch থেকে €34 মিলিয়ন (প্রায় $38 মিলিয়ন) ডিজিটাল সম্পদ জব্দ করেছে। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ১.৫ বিলিয়ন ডলারের বাইবিট হ্যাকিংয়ের সময় চুরি হওয়া তহবিল পাচারে প্ল্যাটফর্মটি সহায়তা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ৯ মে ফেডারেল ক্রিমিনাল পুলিশ অফিস (BKA) এবং ফ্রাঙ্কফুর্ট পাবলিক প্রসিকিউটর অফিস কর্তৃক ঘোষিত এই অভিযানটি জার্মানির ইতিহাসে তৃতীয় বৃহত্তম ক্রিপ্টো সম্পদ জব্দের প্রতিনিধিত্ব করে।
জব্দকৃত সম্পদের মধ্যে রয়েছে বিটকয়েন (BTC), ইথার (ETH), লাইটকয়েন (LTC) এবং ড্যাশ (DASH)। ডিজিটাল সম্পদ ছাড়াও, কর্তৃপক্ষ eXch এর সার্ভার অবকাঠামো ভেঙে ফেলেছে, আট টেরাবাইট ডেটা সুরক্ষিত করেছে। প্ল্যাটফর্মের ডোমেন, সেইসাথে এর ক্লিয়ারনেট এবং ডার্কনেট ইন্টারফেসগুলি অফলাইনে নেওয়া হয়েছে।
২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত, eXch একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি সোয়াপিং পরিষেবা হিসেবে কাজ করত, যা অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) ব্যবস্থা বা Know Your Customer (KYC) প্রোটোকল বাস্তবায়ন না করেই ডিজিটাল সম্পদের বিনিময় সক্ষম করত। এই নিয়ন্ত্রক শূন্যতা এটিকে অবৈধ আর্থিক প্রবাহের জন্য একটি আকর্ষণীয় মাধ্যম করে তুলেছিল। তদন্তকারীদের অনুমান যে eXch প্রায় $2014 বিলিয়ন লেনদেন প্রক্রিয়াজাত করেছে, যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অপরাধমূলক কার্যকলাপের সাথে যুক্ত বলে মনে করা হয়।
পাচারকৃত সম্পদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বাইবিট লঙ্ঘন থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, যেখানে প্রায় 401,000 ETH চুরি করা হয়েছিল। বিশ্লেষকরা জানিয়েছেন যে 5,000 ETH eXch এর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল এবং পরবর্তীতে Chainflip প্রোটোকলের মাধ্যমে বিটকয়েনে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। এই সাইবার আক্রমণের পিছনে উত্তর কোরিয়ার সাথে সম্পর্কিত ল্যাজারাস গ্রুপের হাত রয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।
eXch আরও বড় ক্রিপ্টো অপরাধের সাথেও যুক্ত, যার মধ্যে রয়েছে জেনেসিস ঋণদাতাদের জড়িত $243 মিলিয়ন চুরি, ফিক্সডফ্লোট শোষণ এবং ব্যাপক ফিশিং কেলেঙ্কারি। ব্লকচেইন তদন্তকারী ZachXBT-এর মতে, প্ল্যাটফর্মটি বারবার সন্দেহজনক ঠিকানা ব্লক করার বা ফ্রিজ অর্ডার মেনে চলার অনুরোধ উপেক্ষা করেছে।
১ মে তারিখের মধ্যে বন্ধ ঘোষণা করা সত্ত্বেও, eXch নির্দিষ্ট কিছু অংশীদারদের API পরিষেবা প্রদান অব্যাহত রেখেছে বলে জানা গেছে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলি জনসাধারণের বন্ধের পরেও শিশু যৌন নির্যাতনের সামগ্রী (CSAM) সম্পর্কিত লেনদেন সহ চলমান অন-চেইন কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেছে।
সিনিয়র পাবলিক প্রসিকিউটর বেনামি ক্রিপ্টো-সোয়াপিং প্ল্যাটফর্মগুলি ভেঙে ফেলার গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে বলেন, সাইবার অপরাধ এবং আর্থিক জালিয়াতি থেকে প্রাপ্ত অবৈধ তহবিল গোপনে এই ধরনের পরিষেবাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
ক্রিপ্টো-সক্ষম মানি লন্ডারিং মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রক প্রচেষ্টায় এই প্রয়োগমূলক পদক্ষেপ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ডিজিটাল সম্পদগুলি ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের সাথে সাথে, নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলি ক্রিপ্টো আর্থিক ব্যবস্থার বৈধতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য তাদের তদন্ত তীব্রতর করছে।
